Apresan a "la china", líder de la banda que robó más de $1.500 millones mediante transferencias
La estafa por $1.500 millones contra la Universidad de Buenos Aires (UBA) tuvo una nueva detención. Este domingo, la Policía Federal detuvo a una mujer conocida como "...
La estafa por $1.500 millones contra la Universidad de Buenos Aires (UBA) tuvo una nueva detención.
Este domingo, la Policía Federal detuvo a una mujer conocida como "La china", quien está acusada de ser la posible líder de la banda de delincuentes involucrados en el caso.
"Con sus intervenciones aseguraba el éxito de las maniobras fraudulentas investigadas, al distribuir el dinero en cuentas de terceros con la finalidad de desviar los fondos, para luego reinsertar nuevamente esas sumas en el mercado financiero", detallaron fuentes policiales.
La banda sería la responsable de las extracciones no autorizadas al Banco Nación por más de 1.500.000.000 pesos, luego de que autoridades de las Facultades de Derecho y Odontología hicieran una denuncia en octubre del año pasado.
Esta detención es la sexta, ya que días pasados la Policía Federal detuvo a cinco miembros que conformaban esta asociación ilícita que creaban empresas fantasmas, además de cuentas de mail falsas que se usaban para enviar órdenes de transferencias. Están imputados por los delitos de "asociación ilícita y estafas".
Los movimientos de dinero se concretaron en septiembre del año pasado, cuando los autores de la maniobra habrían simulado ser personal de Tesorería de la UBA e impartieron diversas órdenes de transferencias bancarias MEP (Medio Electrónico de Pago).
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